Compliance szakértő (AML)

Hely: Budapest
Cég: PAY TEN EU Kft.
Kategória: Jog, Jogi tanácsadás

A Compliance szakértő elsődleges feladata a Társaság pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzését szolgáló (AML/CFT) kontrollrendszerének, különösen az ügyfél- és tranzakciómonitoring rendszerek kialakításának, működtetésének és folyamatos fejlesztésének szakmai támogatása.A munkakör keretében közreműködik az AML monitoring rendszerek követelményeinek meghatározásában, a monitoring szabályok és szcenáriók kialakításában, tesztelésében és felülvizsgálatában. Rendszeresen vizsgálja az alkalmazott szcenáriók hatékonyságát, elemzi a generált riasztások minőségét, a fals pozitív találatok arányát, valamint az esetleges fel nem ismert kockázatokat, és ezek alapján javaslatot tesz a monitoring szabályok, küszöbértékek és egyéb paraméterek módosítására.Feladata a monitoring rendszerek által generált riasztások feldolgozásának szakmai ellenőrzése, a vizsgálatok minőségének és dokumentáltságának felülvizsgálata, valamint a belső eljárásrendek következetes alkalmazásának biztosítása. Önállóan kivizsgálja a magasabb kockázatú, összetett vagy eszkalált ügyeket, ennek során elemzi az ügyfélprofilt, a tranzakciós tevékenységet, az ügyfél pénzeszközeinek és vagyonának forrását, továbbá az ügylet gazdasági hátterét és célját.Közreműködik a gyanús ügyletek és tevékenységek azonosításában, a kapcsolódó belső vizsgálatok lefolytatásában és dokumentálásában, valamint előkészíti a pénzügyi információs egység részére benyújtandó bejelentéseket (SAR/STR).Munkája során együttműködik a Compliance szervezet, az operációs, informatikai és egyéb érintett szakterületek munkatársaival, továbbá szükség szerint támogatja a belső és külső ellenőrzéseket, valamint a felügyeleti adatszolgáltatások és vizsgálatok előkészítését.A Compliance szakértő a Compliance Officer távolléte vagy akadályoztatása esetén ellátja annak helyettesítését. A helyettesítés keretében közreműködik, illetve a ráruházott hatáskörben önállóan eljár a Társaság általános compliance feladatainak ellátásában, így különösen a jogszabályi és szabályozói követelményeknek való megfelelés támogatásában, a compliance kockázatok azonosításában és értékelésében, a megfelelési kontrollok működtetésében, valamint a feltárt hiányosságok kezelésére irányuló intézkedések nyomon követésében.Szükség szerint támogatja a vezetői és felügyeleti jelentések, adatszolgáltatások elkészítését, továbbá részt vesz az új termékek, szolgáltatások, folyamatok és lényeges változások compliance szempontú véleményezésében. Szakmai elvárásokFelsőfokú végzettség, elsősorban jogi, közgazdasági, pénzügyi vagy egyéb releváns területen;Legalább 5 éves releváns szakmai tapasztalatA pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzésére vonatkozó hazai és európai uniós szabályozási környezet megfelelő ismerete;AML tranzakciómonitoring rendszerek, monitoring szcenáriók és riasztáskezelési folyamatok gyakorlati ismerete;Tapasztalat összetett vagy magas kockázatú ügyek és tranzakciók vizsgálatában;a gyanús ügyletek azonosításával, kivizsgálásával, dokumentálásával és bejelentésével kapcsolatos folyamatok ismerete;Kockázatalapú szemlélet és a compliance kontrollok gyakorlati alkalmazásának képessége;adatok és tranzakciós mintázatok elemzésének képessége, magas szintű analitikus készség;Magabiztos számítógépes ismeretek, különösen a Microsoft Office alkalmazások használatában;Legalább középfokú, munkavégzés során alkalmazható angol nyelvtudás szóban és írásban.Személyes kompetenciákÖnálló, felelősségteljes és precíz munkavégzés;Magas szintű elemző- és problémamegoldó képesség;Kockázatalapú és kritikus gondolkodásmód;Összetett ügyek átlátásának és strukturált kivizsgálásának képessége;Jó írásbeli és szóbeli kommunikációs készség;Együttműködési képesség különböző szakmai és szervezeti területekkel;Magas terhelhetőség, megfelelő prioritáskezelési és időgazdálkodási képesség;Proaktív hozzáállás, a folyamatok és kontrollok fejlesztési lehetőségeinek önálló felismerése;Folyamatos szakmai fejlődés és a változó szabályozási, technológiai és pénzügyi bűnözési kockázatok nyomon követése iránti elkötelezettség.  Fintech területen megszerzett szakmai tapasztalat Versenyképes kompenzációs csomagStartup környezetet, lehetőség az új rendszerek és folyamatok felépítéséreKiemelten jó csapat és vállalati közeg - hangulatHosszú távú munkalehetőség, nemzetközi környezet

Címkék: Alkalmazotti jogviszony, Egyetem

profession.hu - 15 napja

További információ és jelentkezés