junior pénzmosás-megelőzési szakértő - kölcsönzött munkaviszony

Hely: Budapest
Cég: K&H Bank Zrt.
Kategória: Bank, Biztosítás, Bróker

Pénzmosás megelőzési területre keresünk külsős (munkaerőkölcsönzőn keresztüli munkaviszony) kollégát az alábbi feladatokra: A pénzmosás-megelőzési monitoring rendszer által generált riasztások kivizsgálásaAz ügyfél- és tranzakciós adatok összegyűjtése, elemzése és értékelése a pénzmosási kockázat megállapítása érdekébenDöntés előkészítése a vizsgált esetek kapcsán, valamint a gyanús ügyek továbbítása a Compliance terület részéreA valós idejű monitoring során jelzett tranzakciók haladéktalan vizsgálata és a szükséges intézkedések megtételeA vizsgálatok eredményének dokumentálása, a döntések szakszerű rögzítése a belső rendszerekbenEgyüttműködés a Compliance, valamint a bank egyéb szakterületeivel a kivizsgálások soránA vonatkozó AML/CFT jogszabályok, belső szabályzatok és eljárásrendek betartása és alkalmazása a napi munkavégzés soránEseti részvétel a területet érintő projektekben és fejlesztési feladatokban középfokú végzettség 1-2 éves lakossági banki tapasztalatmagas szintű számítástechnikai felhasználói ismeretekadatgyűjtésben, értékelésben és felhasználásban szerzett gyakorlatközépfokú angol nyelvtudás szóban és írásbanjó munkaszervezés és időbeosztás felsőfokú végzettség versenyképes jövedelemszemélyre szabható cafetéria juttatáscéges laptophome office lehetőség

Címkék: Középiskola

profession.hu - 11 napja

További információ és jelentkezés